НБУ изменил правила оценки системы управления рисками

Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Кроме того, изменилась периодичность представления отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Теперь он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально.

Также регулятор ввел новый порядок действий в случае выявления рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ пополнил госбюджет на 17 млрд грн

"Отныне в такой справке будет подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, удостоверяющих такие факты, будут приобщаться к материалам проверки", - сообщает НБУ.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будут продолжать в безвыездном порядке.

Источник

Читайте также

• Более 21 миллиона гривен компенсации за электроэнергию получили жители столицы
• Чиновник в Киеве незаконно раздал квартиры, которые предназначались для военных
• Нацбанк раскритиковал механизм реструктуризации валютных ипотек
• Полторы тысячи памятников в Киеве до сих пор не внесены в Госреестр
• Тонкая грань между функциональностью и эстетикой